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内蒙古君正能源化工集团股份有限公司 第四届董事会第二十九次会

证券代码:601216证券缩写:郑钧集团公告编号。:Lin2019-065

内蒙古郑钧能源化工集团有限公司

第四届董事会第二十九次会议决议公告

董事会和公司全体董事保证本公告内容无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人和连带责任。

内蒙古郑钧能源化工集团有限公司(以下简称“本公司”)第四届董事会第二十九次会议通知已于2019年9月14日以手写、邮寄或电话方式送达本公司7名董事。会议于2019年9月19日上午10:00通过通信召开。出席会议的有7名董事,实际上是7名董事、监事和高级管理人员。会议由黄辉主席主持。会议按照《公司法》和《公司章程》的有关规定召开。

经公司全体董事审议,关于公司全资子公司鄂尔多斯郑钧能源化工有限公司参与华泰保险集团股份有限公司股权转让项目的议案获得通过。

近日,中国华电集团资本控股有限公司在北京产权交易所上市并转让其在华泰保险集团有限公司1.6411%的股份,开盘价为人民币5.907亿元。公司董事会同意公司全资子公司鄂尔多斯郑钧能源化工有限公司按照北京产权交易所规定的转让方式参与上述项目的股权转让,并授权公司管理层签署相关法律文件,按照相关法律法规处理股权转让项目相关事宜。

根据中国证监会和上海证券交易所的相关规定,本次交易无需提交公司股东大会审议。

详情请参阅郑钧集团关于全资太阳公司鄂尔多斯郑钧能源化工有限公司参与华泰保险集团有限公司1.6411%股权上市转让的公告(第2019-066页),该公告于2019年9月20日在中国证券报、上海证券报和上海证券交易所网站上披露。

投票结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

特此宣布。

内蒙古郑钧能源化工集团有限公司

董事会

2019年9月20日

证券代码:601216证券缩写:郑钧集团公告编号。:Lin2019-066

内蒙古郑钧能源化工集团

全资太阳公司股份有限公司

鄂尔多斯郑钧能源化工有限公司

关于拟参与华泰保险集团有限公司1.6411%股权上市转让的公告

重要提示:

●中国华电集团资本控股有限公司在北京产权交易所公开上市并转让其在华泰保险集团有限公司1.6411%的股份,开盘价为人民币5.907亿元。本公司全资子公司鄂尔多斯郑钧能源化工有限公司计划参与股权转让。

●上述股权转让项目需要通过在北京产权交易所上市和退市来实施。鄂尔多斯郑钧能源化工有限公司能否成功退市尚不确定。

●如果上述股权转让项目鄂尔多斯郑钧能源化工有限公司成功退市,仍需按照相关法律法规的规定履行中国银行业监督管理委员会等监管机构的相关审批程序。能否批准还不确定。

●本次交易不构成关联交易或重大资产重组。

一、交易概述

(一)交易的基本情况

根据北京产权交易所发布的信息,中国华电集团资本控股有限公司在北京产权交易所公开上市并转让了华泰保险集团有限公司(以下简称“华泰保险”)1.6411%的股份,开盘价为人民币5.907亿元。最终交易价格应为实际交易价格。

本公司全资子公司鄂尔多斯郑钧能源化工有限公司(以下简称“鄂尔多斯郑钧”)拟按照北京产权交易所规定的转让方式参与股权转让。

(2)审查程序

1.本公司于2019年9月19日召开第四届董事会第二十九次会议,审议通过了关于本公司全资子公司鄂尔多斯郑钧能源化工有限公司参与华泰保险集团股份有限公司股权转让项目的议案,同意鄂尔多斯郑钧按照北京产权交易所规定的转让方式参与上述项目的股权转让。 授权公司管理层根据相关法律法规签署相关法律文件,办理股权转让项目相关事宜。

2.根据中国证监会和上海证券交易所的相关规定,本次交易无需提交公司股东大会审议。

3.该交易不构成关联交易或重大资产重组。

二.转让方基本信息

三.交易目标的上市信息

(一)交易标的的基本情况

目标企业名称:华泰保险集团有限公司

注册地:北京市西城区金融街35号

法定代表人:王梓木

注册资本:人民币4,021,688,622元

经济类型:国有控股企业

公司类型(经济性质):股份有限公司

行业:保险

经营范围:投资设立保险企业;监督管理控股投资企业的各项国内外业务;国家法律法规允许的投资业务;国家法律法规允许的保险业务;中国保监会批准的其他业务。

(二)交易标的的财务状况

单位:万元

四.交易对上市公司的影响

如果股权转让项目被鄂尔多斯郑钧成功摘牌并获得中国银行保险监督管理委员会批准,公司在华泰保险的总持股量将会增加。公司将根据相关会计准则的要求计算投资收益。

V.交易风险分析

1.该股权转让项目需要通过在北京产权交易所上市和退市来实施。鄂尔多斯君能否成功退市尚不确定。

2.如果股权转让项目鄂尔多斯君成功退市,仍需按照相关法律法规的规定,履行中国银行保险监督管理委员会等监管机构的相关审批程序。能否批准还不确定。

公司将及时披露相关进展,并提请投资者关注投资风险。

特此宣布。

内蒙古郑钧能源化工集团有限公司董事会

2019年9月20日

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