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内蒙古第一机械集团股份有限公司 关于监事辞职的公告

证券代码:600967证券缩写:内蒙古第一航空公告号。:Lin2019-030

内蒙古第一机械集团有限公司

监事辞职公告

监事会和公司全体监事保证本公告内容无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人和连带责任。

内蒙古第一机械集团有限公司(以下简称“本公司”)监事王铁生先生因工作变动于2019年9月10日向本公司监事会提交了辞职报告。他辞去公司监事职务,辞职后不再担任公司任何职务。

公司及其监事会对王铁生在任期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢。

特此宣布。

内蒙古第一机械集团有限公司监事会

2019年9月12日

证券代码:600967证券缩写:内蒙古第一航空公告号。:2019-031

内蒙古第一机械集团有限公司

关于2019年第一次临时股东大会决议的公告

董事会和公司全体董事保证本公告内容无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人和连带责任。

重要提示:

●本次会议是否有任何被否决的动议:没有

一、会议召集和出席情况

(2)股东大会召开地点:内蒙古包头市青山区民主路公司二楼会议室。

(三)出席会议的普通股东、恢复表决权的优先股股东及其持股情况:

(四)表决方式是否符合《公司法》和《公司章程》的规定,股东大会的主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集,董事李志亮先生主持。会议采用现场投票和网上投票相结合的方式,符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》。

(五)公司董事、监事和董事会秘书出席情况

1.该公司有12名现任董事和9名与会者。李泉文董事长、魏晋中董事、丁李生职工董事因公未能出席会议。

2.公司有4名现任主管和4名与会者。

3.董事、副总经理、董事会秘书王瞳出席了会议。副总经理王永乐和王宝营出席了会议。

二.审议法案

(1)非累积投票动议

1.议案名称:关于延长综合技术改造资金投资项目建设周期的议案

审查结果:通过

投票:

2.提案名称:关于修改公司章程的提案

3.提案名称:关于调整独立董事津贴的提案

(二)重大事项涉及股份不足5%的股东的投票情况

(三)议案表决的相关信息

1.提案二是特别决议提案,由出席股东大会的股东及其代理人所持有效表决权的三分之二以上通过。上述所有法案都获得通过。

2.上述提案的投票结果由上交所信息网络有限公司在线投票服务平台提供

三.律师的证人

1.本次股东大会见证的律师事务所:内蒙古鹿城律师事务所

律师:马解宝、简玲

2.律师见证结论意见:

我们的律师认为本次股东大会的召开和召集程序、召集人和出席本次股东大会人员的资格、本次股东大会的表决程序和结果均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律法规和公司章程的相关规定,本次股东大会通过的决议合法有效。

四.参考文献目录

1.股东大会决议由与会董事和记录员签字确认,并加盖董事会印章;

2.律师事务所见证主任签署并加盖公章的法律意见书;

内蒙古第一机械集团有限公司

2019年9月12日

证券代码:600967证券缩写:内蒙古第一航空公告号。:Lin2019-032

内蒙古第一机械集团有限公司

第六届董事会决议公告

有12名董事(包括5名独立董事)出席本次会议,12名实际董事出席。

董事会对这项动议没有异议/弃权。

这次董事会的提案没有通过。

一、董事会会议

(一)本次董事会会议的召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

(2)内蒙古第一机械集团有限公司第六届董事会第六次会议通知将于2019年9月1日以书面和电子邮件形式发送给全体董事。

(3)会议于2019年9月11日以现场表决和通信表决相结合的方式召开,并形成决议。

(4)会议应有12名有表决权的董事(包括5名独立董事)和12名实际有表决权的董事。现场会议由与会董事共同推选的李志亮董事主持。董事李建伟、吴杰、王瞳,独立董事邓腾江、葛德伟、赵洁、许嘉斌、王洪亮出席了现场会议。李全文董事长、魏晋中董事、丁李生员工董事以通信表决方式参加了会议。

二.董事会会议回顾

经与会董事审议,表决通过以下议案:

1.审议通过关于增加王永乐先生为公司董事的议案。

有12票赞成,零票反对,零票弃权。投票通过。该议案需提交公司2019年第二次特别股东大会审议。附上个人简历。

2.审议通过《关于召开公司2019年第二次临时股东大会的议案》。

有12票赞成,零票反对,零票弃权。投票通过。股东大会的时间和议程另行通知。

特此宣布。

附件:蔡雅艺

供将来参考的文件:

1.内蒙古第一机械集团有限公司第六届董事会决议

2.内蒙古第一机械集团有限公司独立董事关于增加王永乐先生为公司董事的独立意见

内蒙古第一机械集团有限公司董事会

2001年9月12日

附件:

个人简历

王永乐,男,汉族,1975年9月出生,1996年6月加入中国共产党,1997年7月参加工作。他拥有全日制大学学位、工程学士学位和研究员级别的高级工程师。曾任内蒙古第一机械集团有限公司大成设备制造有限公司技术办公室副主任、副经理、经理、包头北方企业有限公司总经理、路童春天有限公司董事长、内蒙古第一机械集团有限公司总经理助理,现任内蒙古第一机械集团有限公司副总经理、包头北方创业有限公司总经理、路童春天有限公司董事长、董事长。我想成为内蒙古第一机械集团有限公司第六届董事会的董事

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