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2019网络博彩娱乐|北京清新环境技术股份有限公司第四届监事会第二十次会议决议公告

2019网络博彩娱乐|北京清新环境技术股份有限公司第四届监事会第二十次会议决议公告

2019网络博彩娱乐,公司及全体监事会成员保证所披露的信息真实、准确、完整,无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议的召开

(1)北京清洁环境技术有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第二十次会议通知将于2019年9月20日通过邮件和电话发送给全体监事。

(2)监事会会议将于2019年9月23日以转让方式召开。

(3)本次监事会会议共发出3票,收到3票有效票。

(四)本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二.监事会会议综述

(一)《监事会换届选举议案》逐项审议通过。

公司第四届监事会任期届满,公司监事会将根据《公司法》、《深圳证券交易所中小企业规范运作指引》和公司章程举行换届选举。经股东提名,公司监事会同意提名胡睿女士和陈凤英女士为公司第五届监事会非职工代表监事候选人。

1.提名胡睿女士为第五届监事会非职工代表监事候选人,以3票赞成、0票反对、0票弃权获得审议通过。

2.提名陈凤英女士为第五届监事会非职工代表监事候选人,以3票赞成、0票反对、0票弃权获得通过。

该议案仍需提交公司股东大会审议。股东大会采用累积投票制对上述候选人逐一进行表决。上述非职工监事候选人经股东大会批准,将与公司职工代表大会选举产生的第五届监事会职工代表监事共同组成第五届监事会。公司第五届监事会任期自股东大会审议通过之日起三年。

近两年担任公司董事或高级管理人员的监事人数不超过公司监事总数的一半,单个股东提名的监事人数不超过公司监事总数的一半。

为保证监事会的正常运行,在新监事会就职前,原监事仍将按照法律、行政法规等规范性文件的要求和公司章程的规定,认真履行监事职责。

关于监事会换届选举公告的详细内容,请参见公司指定的信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮信息网(www.cninfo.com.cn)。

(二)《公司第五届监事会监事薪酬议案》以3票赞成、0票反对、0票弃权审议通过。

根据《公司法》等法律法规、《公司章程》和《公司监事会议事规则》,结合公司实际情况,特制定本公司第五届监事会薪酬方案如下:公司监事不领取薪酬,在公司兼任其他职务的监事,应执行与其他职务相应的薪酬管理措施。

该议案仍需提交股东大会审议。

(三)《关于修改公司章程的议案》审议通过,3票赞成,0票反对,0票弃权。

根据《公司法》、《证券法》、《上市公司章程指引》(2019年修订)等相关规定,结合公司实际情况,对公司章程第八条、第十一条、第九十六条、第一百零六条、第一百二十四条和第一百二十六条的内容进行了修订。

该议案仍需提交股东大会审议。同时,还提请公司股东大会授权公司管理层根据相关审批登记机关的要求进行文字修改,并办理公司章程登记备案等相关事宜。

三.供参考的文件

公司第四届监事会第二十次会议决议。

北京庆信环境科技有限公司

监狱委员会

2019年9月23日

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