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中国外运股份有限公司 2019年第二次临时股东大会决议公告

董事会和公司全体董事保证本公告内容无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人和连带责任。

重要提示:

●本次会议是否有任何被否决的动议:没有

一、会议召集和出席情况

(2)股东大会地点:北京市朝阳区安定路5号院10号楼外运大厦乙座11楼1会议室

(三)出席会议的普通股东、恢复表决权的优先股股东及其持股情况:

(四)表决方式是否符合《公司法》和《公司章程》的规定,股东大会的主持情况等。

本公司2019年第二次特别股东大会由本公司董事会召集,经半数以上董事会推荐,由本公司执行董事兼总经理宋荣先生主持。会议的召开、召集和表决方式符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和公司章程的规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书出席情况

1.该公司有11名现任董事和2名与会者。执行董事、总经理宋蓉先生和独立非执行董事李倩女士出席股东大会。其他董事因其他工作安排未能出席股东大会。

2.公司有5名现任主管和3名与会者。监事范兆平先生、任东晓女士、毛正女士出席了股东大会。其他监事因其他工作安排未能出席股东大会。

3.董事会秘书李处士先生出席了股东大会。其他高级管理人员出席了股东大会。

二.审议法案

(1)非累积投票动议

1.提案名称:关于增加2019年对外担保预计金额的提案

审查结果:通过

投票:

2.提案名称:关于更新发行债券融资工具授权的提案

(二)重大事项不超过5%的a股股东表决

(三)议案表决的相关信息

以上两项决议均为特别决议,由出席本次股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。

三.律师的证人

1.本次股东大会见证的律师事务所:北京汾讯律师事务所

律师:杨飞影和翁温韬

2、。

律师见证结论意见:

本次公司股东大会的召开和召集程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及其他相关法律、行政法规、规范性文件和公司章程的规定。本次股东大会召集人和出席会议的人员的资格合法有效,表决程序合法,通过的决议合法有效。

四.参考文献目录

1.中外运公司2019年第二次临时股东大会决议;

2.北京芬讯律师事务所关于中国外运股份有限公司2019年第二次临时股东大会相关事项的法律意见。

中外运有限公司

2019年9月16日

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