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莱茵达体育发展股份有限公司 关于召开2019年第二次临时股东

公司及董事会全体成员保证所披露的信息真实、准确、完整,无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

莱茵达体育发展有限公司(以下简称“公司”)于2019年9月9日召开的第九届董事会第十二次会议审议通过了《关于召开2019年第二次股东特别大会的议案》。2019年9月10日,在《中国证券报》、《证券时报》和《居巢信息网》上发表

。com.cn)发布了《关于召开2019年第二次临时股东大会的通知》(公告号。:2019-058)。为保护大多数投资者的合法权益,确保股东在股东大会上行使表决权,现发布2019年召开第二次临时股东大会的指示性公告。

一、会议的基本情况

1.股东大会会议:2019年第二次股东特别大会

2.股东大会召集人:公司董事会

3.会议召开的合法性和合规性:公司第九届董事会第十二次会议审议通过了《关于2019年召开第二次股东特别大会的议案》。本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

4.会议日期和时间

(1)现场会议时间:2019年9月25日星期三下午14: 00

(2)网上投票的具体时间为2019年9月24日-2019年9月25日。其中,深交所交易系统网上投票的具体时间为:2019年9月25日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过深交所网上投票系统投票的具体时间为2019年9月24日下午15:00至2019年9月25日下午15:00。

5.会议召集方式:股东大会采用现场表决和网上表决相结合的方式。

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统,为公司股东提供网络形式的投票平台。在上述网上投票时间内,本公司股东可通过交易系统或深交所网上投票系统行使表决权。

参加股东大会的方式:公司股东只能在现场投票(现场投票可以委托代理人投票)和网上投票中选择一种投票方式,投票结果以第一个有效投票结果为准。

6.会议记录日期:2019年9月18日星期三

7.与会者

(一)记载日期持有公司股份的普通股东或其代理人;

于2019年9月18日下午收盘时,在中国证券清算公司深圳分公司注册的公司全体普通股东均有权出席股东大会,并可委托代理人出席会议并以书面形式表决。股东的代理人不必是公司的股东。

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)根据有关法律法规应当出席股东大会的其他人员。

8.会议地点:浙江省杭州市西湖区文三路535号莱茵大厦20楼会议室。

二.会议要审议的事项

1.审议《关于变更董事会和选举公司第十届董事会非独立董事的议案》

1.1蒋巍巍先生当选为第十届董事会非独立董事。

1.2曾先生去廖先生当选为第十届董事会非独立董事。

1.3选举刘晓靓先生为第十届董事会非独立董事

1.4选举何恩东先生为第十届董事会非独立董事

1.5选举李奇女士为第十届董事会非独立董事

1.6丁世伟先生当选为第十届董事会非独立董事

2.审议《关于变更董事会和选举公司第十届董事会独立董事的议案》

2.1选举黄海燕先生为第十届董事会独立董事

2.2选举张海峰先生为第十届董事会独立董事

2.3选举谭陶虹先生为第十届董事会独立董事

3.审议《关于公司监事会换届选举和第十届监事会非职工监事选举的议案》

3.1选举芮广生先生为第十届监事会非职工代表监事

3.2徐鲜少当选为第十届监事会非职工代表监事。

上述议案已经公司第九届董事会第十二次会议和第九届监事会第七次会议审议通过。详情请参阅本公司同日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮信息网发布的相关公告。

独立董事候选人的资格和独立性需经深交所审查备案。股东大会表决前没有人反对。

以上建议采用累积投票制。选举6名非独立董事、3名独立董事和2名非员工监事。股东拥有的表决权数应为股东持有的表决权股份数乘以候选人人数。股东可以在候选人之间任意分配股东拥有的表决权(可以投零票),但总数不得超过股东拥有的表决权。

Iii .提案编码

本次股东大会提案代码样本表:

四、会议登记等事项

1.注册方式:股东可以现场注册,也可以通过信函或传真注册。不接受电话注册。

2.公司股东请持公司股票账户卡、营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人授权书(加盖公章)和参会人员身份证进行登记。

3.个人股东亲自出席会议的,应当提交股东账户卡和身份证。

4.委托他人登记或出席会议的,必须持有股东签字或盖章的授权书、股东本人身份证和股票账户卡,代理人本人身份证办理登记手续。

5.股东也可以在规定时间内以传真方式注册会议(请在传真中注明股东姓名、股东账号、持股数量、邮寄地址、邮政编码和联系电话),但必须在会议当天出示身份证和股票账户卡。

7.注册地:浙江省杭州市西湖区文三路535号莱茵达大厦20楼公司证券部

五、参与网上投票的具体操作流程

本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统进行投票。互联网投票的具体操作流程见附件1。

其他事项

1.会议联系信息:

联系人:宏恬廖于风

电话:0571-87851738

联系传真:0571-87851739

联系地址:浙江省杭州市西湖区文三路535号莱茵达大厦20楼莱茵达体育发展有限公司

邮政编码:310012

2.会议费用:与会者自行支付食宿和交通费用,预计时间为半天。

3.网上投票系统异常情况的处理:在网上投票期间,如果网上投票系统受到突发重大事件的影响,本次股东大会将按当日通知进行。

七.供参考的文件

1.莱茵达体育发展有限公司第九届董事会第十二次会议决议;

2.瑞达体育发展有限公司第九届监事会第七次会议决议

特此宣布。

莱茵达体育发展有限公司董事会

2001年9月18日

附件一:

莱茵达体育发展有限公司

2019年第二次临时股东大会网络运作流程

一、网上投票程序

1.投票代码和投票缩写:投票代码为“360558”,投票缩写为“莱茵投票”

2.提案设置和意见表决

(1)提案设置:股东大会提案对应的“提案代码”列表

上述提案均为累积投票提案。对于累积投票提案,股东填写候选人的投票数。上市公司股东应当在每个提案组的投票人数限制内投票。如果股东投出的票数超过其拥有的票数,或者差额选举中的票数超过拟投的票数,则股东为提案组投出的票数应视为无效。如果你不同意一个候选人,你可以投0票给那个候选人。

(二)累积投票制下投票给候选人的选举名单

股东对每个动议集团所持表决权的例子如下:

(1)选举非独立董事(例如,条例草案1有6名候选人)

股东拥有的表决权数=股东代表的表决权股份总数×6

股东可以在6名非独立董事候选人之间自由分配投票,但投票总数不得超过其投票数。

(2)独立董事的选举(例如,提案2有3名候选人)

股东拥有的表决权数=股东代表的表决权股份总数× 3

股东可以在三名独立董事候选人之间自由分配投票,但投票总数不得超过其投票数。

(3)选举非雇员代表监事(例如法案3,有2名候选人)

股东拥有的表决权数=股东代表的表决权股份总数× 2

股东可以在非职工代表和监事的两名候选人中任意分配其在选举中的票数,但投票总数不得超过其在选举中的票数。

(4)对同一法案的表决须以首次有效表决为准。

二是通过深交所交易系统投票程序

2.股东可以登录证券公司的交易客户,通过交易系统进行投票。

三、通过深圳证券交易所网上投票系统投票的程序

1.互联网投票系统将于2019年9月24日下午15: 00开始投票,并于2019年9月25日下午15: 00结束。

2.股东通过网上投票系统进行网上投票,必须按照《深圳证券交易所投资者网上服务身份认证指引》申请身份认证,并获得《深圳证券交易所数字证书》或《深圳证券交易所投资者服务密码》。具体的身份认证流程可在互联网投票系统的http://wltp.cninfo.com.cn规则指南栏中找到。

3.股东可以根据获得的服务密码或数字证书,在规定时间内通过深交所互联网投票系统登陆http://wltp.cninfo.com.cn投票。

附件二:

委任书

我在此完全委托(女士)先生代表我(或我的单位)出席瑞达体育发展有限公司2019年第二次临时股东大会,并按照以下指示代表我行使表决权:

委托人(签名或盖章):委托人身份证号码/营业执照号码:

客户股东账户:客户持有的股份数量:

委托人(签名):委托人身份证号:

委托书有效期:委托日期:年月日

附件三:

恢复执行

截至2019年1月,我单位(个人)持有莱茵达体育发展有限公司股份,计划参加2019年公司第二次特别股东大会。

与会者姓名:

股东账户:

股东姓名(签名):

注:委托书和收据剪报或重印有效,单位委托必须加盖单位公章。

我特此通知你。

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